פרשה 620 – נחשפה רשת ישראלית שביצעה הונאות

18 חשודים, חלקם מנתניה, נעצרו בחשד למעורבות ברשת לביצוע הונאות כלפי חברות בחוץ לארץ; מלהב 433 נמסר, כי מדובר בהונאות רחבות היקף

פרשה 620 – נחשפה רשת ישראלית שביצעה הונאות

להב 433

להב 433 – יחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה, ביום שני בשעות הבוקר, 18 חשודים ועיכבה נוספים לחקירה בחשד לכך שניהלו ופעלו כרשת העוסקת בביצוע הונאות כלפי חברות בחו״ל.

על פי החשד, חברו המעורבים ועסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות רחבות היקף כלפי חברות בחו״ל, בין היתר באמצעות שיטות שונות המוכרות בארץ ובעולם ובמרכזן יצירת מצגי שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות המצויים ברשות מי מהמעורבים.

במסגרת הפעילות ערכו שוטרי היחידה הארצית בלהב 433 חיפושים בבתי החשודים באשדוד, נתניה, תל אביב- יפו, רמלה, טירה, גבעתיים, גן יבנה ואשקלון וכן בבתי עסק ובמספר דירות, אשר על פי החשד שימשו לביצוע העבירות ותפסו מחשבים ניידים, טלפונים סלולאריים, כסף, מסמכים וחומרים הרלוונטיים לחקירה.

מהמשטרה נמסר, כי בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בצהריים בבימ״ש השלום בראשל״צ.

נודע, כי החקירה מנוהלת בשת״פ עם יחידת יהלום ברשות המסים ובסיוע הרשות לניירות ערך ומלווה על ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי). החקירה בראשיתה.

עוד נמסר מהמשטרה, שחשיפת רשת ההונאות מצטרפת לשורת חשיפות, מעצרים וכתבי אישום שהניבו המאמצים המודיעיניים, החקירתיים והמבצעיים של משטרת ישראל בשיתוף הדוק עם רשויות אכיפה בעולם בתחום המרמה בשיטות דוגמת אלה ששימשו את החשודים. משטרת ישראל ורשויות האכיפה רואות בחומרה מעורבותם של ישראלים בהונאות בינלאומיות ותמשכנה להיאבק בנחישות בתופעה.

אופירה חסיד

אופירה חסיד

עיתונאית at ksn
אופירה חסיד משמשת כעיתונאית וכעורכת משנה בשבועונים נתניה און ליין, השרון שלי ובפורטל ksn.
אופירה חסיד

כתבות אחרונות של אופירה חסיד (כתבות נוספות של הכותב)

תגובות

תגובות

שלחו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מאמרים נוספים