פרשת 278 – הונאת ענק חובקת עולם

שוטרי היחידה הארצית עצרו 20 חשודים, חלקם מנתניה והאזור בחשד לביצוע הונאות בינלאומיות בסכומי עתק, איומים וסחיטת חברת בינלאומיות; פרשת ההונאה חוצה מדינות רבות

פרשת 278 – הונאת ענק חובקת עולם

חלק מהרכוש שנלקח על ידי המשטרה. צילום דוברות המשטרה

הונאה חובקת עולם – כוחות יחידה ארצית, במסגרת חקירה מורכבת, מסועפת ומאומצת, פשטו השבוע על מספר זירות ברחבי הארץ ועצרו 20 חשודים, מרחבי הארץ, חלקם מנתניה והסביבה, בחשד, לחברות ברשת הפועלת ומנוהלת כארגון פשע.

חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון.

מממצאי חקירה סמויה אשר נוהלה במשך למעלה משנה וחצי, עלה, כי הפעילות של רשת זו הינה מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות.

מהמשטרה נמסר, כי מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים נרחבים ומגוונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא אל מול החברות הזרות. כספי ההונאה הועברו מחו״ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם. היקף ההונאות, שעולה בפרשיה זו, נרחב ועומד על עשרות מיליוני מט״ח ( דולר ואירו).

עוד נמסר, כי לצורך פעילותם העבריינית עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו״ל. פעילות זו גובתה על ידי עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך.

חקירה מאומצת ומורכבת זו התאפשרה הודות לשיתוף פעולה בינלאומי הדוק ופורה של משטרת ישראל עם יחידת ה FBI אשר כוחותיה סייעו במיפוי, איתור ובאיסוף ראיות כנגד מספר חשודים במסגרת פעילות מבוקרת ומתואמת בארה״ב ובישראל.

בנוסף למעצרים במספר זירות ברחבי הארץ, התקיימו במקביל תוך שיתוף פעולה עם גופי אכיפה זרים, מעצרים מורכבים של חשודים נוספים בזירות נוספות בארה״ב וברחבי מדינות שונות באירופה.

על פי החשד פעילותה של רשת החשודים באמצעות שיטת ההנדסה החברתית, התקיימה באופן מתמשך ורחב היקף כנגד חברות בינלאומיות כגון חברות ביטוח, בנק, קרנות פנסיה, חברת כיבוי אש ועוד, אשר מצויות במדינות רבות ביניהן: פולין, פינלנד, הודו, צרפת, ארה״ב, ומדינות נוספות .

"פרשיה זו משקפת את שילוב הזרועות ושיתוף הפעולה בין כוחות משטרת ישראל לכוחות שיטור ואכיפה ברחבי העולם והינה דוגמא מובהקת לחשיבות הרבה המיוחסת על ידי גופי אכיפה בישראל ובעולם בכלל לנושא המאבק בהונאות בינ״ל, שהינן עבירות חוצות גבולות, בכללן ההנדסה החברתית" מסרו במשטרה והוסיפו, כי "הונאות בינ״ל אלה, המכונות ״הנדסה חברתית״ ומבוצעות באופנים שונים, הינן בגדר שיטת הונאה בינ״ל אשר צוברת תאוצה בשנים האחרונות ויוצרת נזק תדמיתי חסר תקדים למדינת ישראל כמוקד המייצא עבירות הונאה מסוג זה. על כן מהווה המאבק בתופעת פשיעה זו יעד חשוב של משטרת ישראל והיא מקפידה לנהל מאבק נחוש ובלתי מתפשר בכלל האמצעים העומדים לרשותה".

מעצרם של החשודים הוארך לשישה עד 12 ימים. חשוד אחד שוחרר בתנאים מגבילים. כל החשודים הכחישו את העבירות המיוחסות להם. החקירה נוהלה על ידי יחידה ארצית של משטרת ישראל ובשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ולוותה על ידי פרקליטות מחוז ת״א (מיסוי וכלכלה).

אופירה חסיד

אופירה חסיד

עיתונאית at ksn
אופירה חסיד משמשת כעיתונאית וכעורכת משנה בשבועונים נתניה און ליין, השרון שלי ובפורטל ksn.
אופירה חסיד

כתבות אחרונות של אופירה חסיד (כתבות נוספות של הכותב)

תגובות

תגובות

טארקבקים/פינגבאקים

  1. חשד להצתות ומטען דמה בקדימה-צורן | נתניה | נתניה און ליין | KSN - […] עשרות עצורים בפרשה 278 העוסקת בהונאת ענק חובקת עולם […]
  2. אישום: חזרה מברזיל עם למעלה מחמישה קילוגרם קוקאין | נתניה | נתניה און ליין | KSN - […] פרשה 278: הונאת ענק חובקת עולם […]

שלחו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מאמרים נוספים