אישום: הוציאו במרמה מחברות באירופה תשעה מיליון יורו

פרקליטות מחוז מרכז הגישה, ביום רביעי השבוע, לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום כנגד הנרי עומיסי (29), דניאל אלון (40), ג'רמי ללום (36) ומרדכי ללוש (44) מנתניה. כתב האישום כולל 23 אישומים ומייחס לנאשמים, כל אחד על פי חלקו, עבירות של קשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות כאדם אחר, השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס.

במסגרת אותה פרשה הוגש לבית משפט השלום בנתניה כתב אישום כנגד בונדי אנזו (32) ויצחק סונינו (32), אף הם תושבי נתניה, בגין קשירת קשר לפשע וריבוי עבירות ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא והתחזות כאדם אחר.

מכתב האישום עולה, כי עומיסי, אלון, ללום וללוש, עולים מצרפת, חברו לרשת מרמה מתוחכמת ושיטתית, שפעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בהיקפים גדולים. שיטת המרמה בה נקטו הנאשמים כללה זיהוי קשר עסקי בין שתי חברות, כאשר האחת היא חברה ספקית והחברה השנייה בעלת חוב כספי לחברה האחרת.

הנאשמים הציגו עצמם, בכזב, לחברה בעלת החוב כאנשי החברה הספקית ושכנעו אותה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר את תשלום החוב. משהחלו התשלומים להתקבל במרמה בחשבון שבשליטתם, פנו הנאשמים, בכזב, לחברה הספקית, הציגו עצמם, בכזב, כאנשי החברה בעלת החוב וטענו לעיכוב בהעברת התשלומים. בדרך זו "הרוויחו" הנאשמים זמן, שבמהלכו הועברו התשלומים לחשבון שבשליטתם, מבלי שהחברה הספקית תבחין בהיעדרם.

עוד עולה מכתב האישום, כי הנאשמים ואחרים בנו מערך מרמה חובק עולם שמרכזו בישראל, כאשר שכרו דירות בהן הפעילו "חמ"ל מרמה" ובו ציוד טכנולוגי רב. לצד הפעילות בארץ החזיקו הנאשמים חשבונות בנק רבים בצ'כיה, סלובקיה ופולין, אליהם ביקשו לנתב את כספי המרמה. לצד מעשי המרמה שביצעו הנאשמים וצלחו, מפרטים כתבי האישום מספר ניסיונות מרמה. בשלב מסוים הרחיבו הנאשמים את רשת המרמה ממדינות דוברות צרפתית לאיטליה וגייסו לשם כך את אנזו וסונינו , שהנם דוברי איטלקית.

בנוסף עולה מכתב האישום, כי עומיסי, אלון, ללום וללוש קשרו להונות את חברת Media Market, תוך התחזות לנציגיה של חברת Electrolux, המספקת סחורה לחברת Media Market. באמצעות שימוש בכתובות מייל ומסמכים מזויפים ותוך התחזות לעובדי החברות, קיבלו במרמה 1,059,123.61 יורו מחברת Media Marlet.

בדומה, לפי אישום אחר, קשרו הנאשמים להונות את חברת Eldi, תוך התחזות ושימוש בשמה של חברת Bosch, ספקית סחורה לחברת ELDI. באמצעות כתובות מייל מזויפות, מסמכים מזוייפים והתחזות למנהל ולעובדים בשתי החברות, קיבלו במרמה 794,175.70 יורו מחברת Eldi.

עוד קשרו הנאשמים להונות את חברת ICI Paris XL תוך התחזות לנציגי חברת Chanel, המספקת סחורה ל-ICI Paris XL, וקיבלו במרמה 5,475,651 יורו מחברת ICI Paris XL. בנוסף ניסו להונות את חברת Kia Motors France, תוך התחזות ושימוש בשמה של קבוצת הכדורגל Girondins de Bordeaux, העומדת בקשרים עסקיים עם Kia. לשם כך יצרו הנאשמים כתובות מייל מזויפות, הנחזות להיראות ככתובות מייל רשמיות של החברות, זייפו מסמכים הנושאים את סמלי החברות וכן זייפו מסמכים בנקאיים. בדומה, לפי אישום נוסף ניסו הנאשמים להונות את ערוץ Eurosport בצרפת, תוך שימוש כוזב בשמה של LFP, הליגה לכדורגל מקצועני בצרפת.

עוד על פי כתבי האישום, ניסו הנאשמים עומיסי, אלון, ללום, בונדי וסונינו, בין היתר, להונות את חברת Diners Club Italia, תוך התחזות ושימוש בשמו של מנכ"ל החברה, וכן ניסו להונות חברות שונות תוך שימוש כוזב בשמה של חברת Diadora ובשמות של בעלי תפקידים מטעמה, לאחר שאספו מידע על חברת Diadora ועל חברות נוספות המנהלות עמה קשרים עסקיים.

במהלך התקופה הרלוונטית לכתבי האישום הצליחו המשיבים לקבל במרמה סכום כולל של 9,113,037 אירו.

בתאריך 2.5.16 נחשפו עומיסי, אלון וללום לכתבה תקשורתית בצרפת שעניינה מעשי מרמה המתבצעים מישראל ומטרתם חברות בצרפת. מיד לאחר מכן, החלו לפרק כוננים קשיחים מן המחשבים בהם עשו שימוש בפעילותם. לאחר פירוק חלק מן הכוננים, שברו והשמידו כונן קשיח ומחשבים וניסו להשמיד כונן קשיח נוסף, בכוונה למנוע את השימוש בהם כראיה ובכך לשבש הליכי משפט.

התיק נוהל בידי פרקליטות מחוז מרכז, עו"ד דנה אלון ועו"ד איתן פינקלשטיין מהחוליה לאכיפה כלכלית משולבת ועו"ד קובי מוסקוביץ' ועו"ד עמרי גיל.

הפרשה נחקרה בידי היחידה הארצית של משטרת ישראל בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום ברשות המיסים והמחלקה הבינ״ל בפרקליטות המדינה, ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון.