החשד: מכירת מטבעות וירטואליים במיליוני שקלים ללא דיווח

מעצר בית עד ליום ראשון לתושב קדימה-צורן, החשוד במכירת מטבעות וירטואליים בהיקף של מיליוני שקלים ללא דיווח – זאת במסגרת מבצע משותף למס הכנסה וכן יחידת יהלום ברשות המסים

ביום שלישי הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון תושב קדימה-צורן בחשד למכירת מטבעות וירטואליים בסכום של מיליוני שקלים מבלי לדווח עליהם.

השופט גיא אבנון נעתר לבקשת היחידה החוקרת והורה על מעצר בית עד ליום ראשון ה-28/06/2020.

החשוד נעצר לאחר חקירה סמויה של יחידת יהלום – היחידה הארצית למאבק בפשיעה ברשות המסים.

חקירה כלכלית מורכבת

במהלך החקירה נמצאו התכתבויות הנוגעות לעסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים (ביטקוין ואית'ריום) בהיקף של מיליוני שקלים.

על פי החשד עסקאות אלה לא דווחו כמתחייב על פי פקודת מס הכנסה. כמו כן אותרו במסגרת החקירה עשרות ארנקים דיגיטליים המשויכים לחשוד. 

ארנקים דיגיטליים אלה נועדו, על פי החשד, לטשטש את זהותו כבעלים של הכספים ולהסתיר את מקורות ההכנסה.

על סמך המידע שנאסף, נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד וכן מעורבים נוספים שסייעו לו, לכאורה, בהעלמת הכנסות והסתרת הכספים.

במסגרת החקירה ערכו חוקרי יחידת יהלום ויחידת הכלבנים של רשות המסים חיפושים.

במסגרת החיפושים נמצאו חומרי חקירה רבים. החשודים הובאו למשרדי יהלום ונחקרו על החשדות המיוחסים להם.

שופט בית משפט השלום, גיא אבנון, הורה על מעצר בית לחשוד עד ליום ראשון ה-28/06/2020.

בנוסף קבע השופט התחייבות עצמית על סך 50,000 ש"ח, ערבות צד ג' על סך 50,000 ש"ח וערבון במזומן על סך 10,000 ש"ח. 

על-פי חוק, גם שימוש במטבעות וירטואליים, בין השאר, סחר בהם, מחויב דיווח לרשויות המס.

למערכת נתניה אונליין מסרו גורמים ברשות המסים, כי בשנים האחרונות פועלת רשות המסים לאיתור חשודים, שאינם מדווחים על הכנסות.

הפעילות מבוצעת במסגרת יחידת יהלום, המתמחה בחקירות סמויות וגלויות, כחלק מהמאבק בפשיעה כלכלית על כל צורותיה.

פעילות זו, חלק מהמאבק בפשיעה כלכלית, ניתנו לרשות המסים כלים רבים לניהול חקירות מורכבות – תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמי האכיפה השונים, בהם, משטרת ישראל.

כתבות נוספות העשויות לעניין את גולשי נתניה אונליין: 

נשים בראש: נתניה אירחה את חברות פורום ה-14

לפעמים חלומות מתגשמים: השריונר מנתניה שהפך טייס מצטיין

עוגיות גבינה מטריפות וקלות להכנה