המייל האדום
תגית: הלבנת הון
תושב נתניה נחקר בחשד להלבנת הון והעלמת מסים במיליוני שקלים
בימ"ר מרכז ורשות המסים מייחסים לתושב נתניה שנחקר, הלבנת הון והעלמת מסים עבור גורמי פשיעה. זאת, באמצעות צ'יינג'.
בתום חקירתו של תושב נתניה באמצעות ימ"ר...
פרשת השוחד, הלבנת ההון ונשיא גינאה לשעבר
איש העסקים המליארדר, בני שטיינמיץ והיועץ האסטרטגי, טל זילברשטיין, שנעצרו בתחילת השבוע בחשד, לכאורה למעורבות בשוחד והלבנת הון, שוחררו בהסכמה למעצר בית.
היחידה לחקירות הונאה...
אישום: עבירות מרמה והלבנת הון באתרים למכירת כרטיסים
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד מנשה מור מרמות השבים, אריק מור מנתניה וחברת איי אנ טי סי...
חשד: הלבינו כספים בהיקף של מיליוני שקלים
היחידה הארצית של משטרת ישראל עצרה ביום חמישי פנות בוקר, שני תושבי ירושלים ותושב נתניה, כבני 30, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני...
אישום: רימו חברות באירופה במיליוני שקלים
פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד בנימין ברהמי, בן 27 מתל אביב, ג'ורדן כהן, בן 27 מנתניה ווילי...
פרשת 278 – הונאת ענק חובקת עולם
הונאה חובקת עולם - כוחות יחידה ארצית, במסגרת חקירה מורכבת, מסועפת ומאומצת, פשטו השבוע על מספר זירות ברחבי הארץ ועצרו 20 חשודים, מרחבי הארץ,...
גנב כספים באמצעות מחשב ונדון ל-31 חודשי מאסר
בית המשפט המחוזי בת"א גזר, ביום ראשון השבוע, על אחמד מסווארה בן 28 מערערה, 31 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו, מאסר על-תנאי וחילוט...
בכיר בעיריית נתניה נעצר בחשד למעורבות בפרשת השוחד
היחידה הארצית של משטרת ישראל עצרה בכיר בעיריית נתניה בעקבות חשד למעורבותו בפרשה 255. החשוד עוכב, בבוקר יום רביעי, לחקירה, בגין חשד לביצוע עבירות...
חשד: גייס משקיעים לאפליקציה והוציא מהם כספים במרמה
שוטרי משטרת ישראל עצרו, ביום רביעי השבוע, חשוד בשורה של עבירות הונאה ומרמה. על פי החשד החשוד, תושב קדימה בן 33, גייס משקיעים בארץ...
פרשה 255: בכיר בעיריית נתניה עוכב לחקירה
בהמשך לחשיפת פרשה 255 שמנהלת יחידה ארצית של משטרת ישראל - להב 433, בשיתוף עם חקירות מס הכנסה מרכז ברשות המסים, שעניינה חשד לביצוע...
פרשת 255: החשודים יובאו בבוקר להארכת מעצר
התפתחות נוספת בפרשה 255 המסעירה את עיריית נתניה ועולם הנדל"ן המקומי: ארבעת החשודים, שעוכבו לחקירה בשעות הבוקר של יום שני כחלק מטענות המשטרה לחשיפת חשד...
המשטרה פשטה על משרדים בעיריית נתניה
חשיפת חשד לשוחד ומרמה בהקשר לפרויקטים בתחום הנדל״ן בנתניה. להב 433 - יחידה ארצית של משטרת ישראל וחקירות מס הכנסה מרכז ברשות המסים עיכבו, ביום...
אישום: הוציאו במרמה מחברות באירופה תשעה מיליון יורו
פרקליטות מחוז מרכז הגישה, ביום רביעי השבוע, לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום כנגד הנרי עומיסי (29), דניאל אלון (40), ג'רמי ללום (36) ומרדכי...
אישום: הונו טלפונית אלפי אזרחים צרפתים
פרקליטות מחוז תל אביב הגישה, ביום שני השבוע, לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ישראל וקנין, אזרח צרפתי בן 29, שמואל גנון,...
כתב אישום נגד דר' "קנאביס" ועוזרו
פרקליטות מחוז מרכז הגישה, ביום שני השבוע, לבית משפט המחוזי בתל אביב, כתב אישום כנגד דר' אברהם דותן (64), תושב תל אביב וכנגד רועי חברה (36)...
שמונה שנות מאסר לריקו שירזי
עבירות מס, הלבנת הון בהיקף של 25 מיליון שקלים וכן שתי עבירות איומים, אלה העבירות בהן הורשע ריקו שירזי, אשר נדון, ביום שני השבוע,...
שירזי הורשע בעבירות מס והלבנת הון
ריקו שירזי, הורשע ביום שני השבוע, בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ-25 מיליון שקלים ובכך סייע לאחר להתחמק מתשלום מס. עוד הורשע שירזי...
כתב אישום הוגשו נגד 18 מבכירי העבריינים בישראל
פרקליטויות מחוז ת"א (פלילי) ומרכז הגישו לפני זמן קצר לביהמ"ש המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד יצחק אברג'יל, אברהם רוחן, מאיר אברג'יל, מרדכי חסין...
פרשת 512: שני חשודים מנתניה נעצרו בחשד למעורבות ברצח
הותר לפרסום, כי שני תושבי נתניה נעצרו במסגרת גל המעצרים בפרשת 512, בחשד למעורבות ברצח דורון סרוסי; רצח שאירע בנתניה בשנת 2004
במסגרת גל המעצרים...
